Comment signaler la fraude Société
Contenu
fraude commerciale est une question très grave, et les allégations selon lesquelles une entreprise a commis une fraude ne doit pas être prise à la légère. Au fil des ans, il y a eu de nombreuses organisations qui protègent et employés de soutien et les personnes qui signalent des activités frauduleuses. Avant de signaler les fraudes aux autorités, voir si vous pouvez parler avec votre gestionnaire ou propriétaire. personnel de rang supérieur au sein de votre entreprise peut être en mesure de préciser vos soupçons. Cependant, si vous savez pour certains il y a des activités frauduleuses en cours au sein d`une entreprise, vous devez les signaler aux autorités compétentes immédiatement.
Instructions
Le genre de fraude vous pensez avoir des connaissances ou se produit déterminera la façon de procéder correctement avec votre rapport. Par exemple, la fraude en valeurs mobilières portant sur des titres cotés en bourse doit être signalée à la SEC, où la fraude à un niveau plus local peut être mieux signalé à la police. En outre, votre rôle soit employé ou victime joue un rôle dans la façon dont votre cas est traité.
Rendre compte des activités frauduleuses aux autorités nationales et locales. De nombreux services de police ont une division blanc-crimes qui peuvent aider dans votre enquête. Une liste générale des autorités nationales et locales, où vous pouvez signaler la fraude de l`entreprise comprend: la police locale, procureur de district, et l`avocat de l`Etat. Il peut y avoir des organisations locales, comme les chapitres locaux du Better Business Bureau (BBB), qui contribueront à ce type d`enquêtes.
Vidéo: Caf.fr Changement de situation
Vidéo: Dropshipping = risques juridiques MAJEURS (évitez)
Si elle est connue, avec d`autres victimes de la fraude. Cela permettra aux victimes de se protéger contre la fraude récurrente et ils peuvent être prêts à aider votre cause. Obtenir une autre entreprise impliquée peut être utile, car ils peuvent menacer la compagnie frauduleuse de poursuites judiciaires. Les menaces de poursuites ont tendance à obtenir une réaction plus rapide que beaucoup d`autres façons de rapports.
Vidéo: Fraude: 2 mois de prison pour signaler des contrôleurs
Les autorités fédérales peuvent participer, selon la nature de la fraude. Dans les cas impliquant des frais non autorisés de cartes de crédit ou d`autres transactions inter-États, vous pouvez communiquer avec le FBI ou IRS. sociétés cotées en bourse se livrant à la fraude comptable ou de valeurs mobilières peuvent être signalés à la Securities Exchange Commission (SEC). Il y a aussi des organisations nationales comme le National Whistleblowers qui vous aideront à avoir signalé ce niveau de fraude.
Vidéo: Lutte contre la fraude fiscale : c`est "du fric pour les indics" - RTL - RTL
Sentez-vous bien dans votre décision de signaler la fraude. Bien que vous pouvez avoir peur de perdre votre emploi ou êtes nerveux face à l`application de la loi, vous devriez toujours se sentir bien à arrêter une entreprise d`exploiter d`autres par la fraude. En outre, de nombreuses autorités fédérales récompensent les divulgateurs avec des quantités importantes d`argent pour signaler un cas qui conduit à une condamnation pour fraude.